Organização criminosa aplicava golpes em plataforma de ensino e teve atuação em quatro Estados

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta terça-feira (10), uma operação contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, investigada por movimentar cerca de R$ 15 milhões nos últimos dois anos.

A apuração é conduzida pela Divisão de Falsificações e Defraudações.

Segundo a investigação, o grupo utilizava diferentes estratégias para ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.

Uma das principais frentes do esquema envolvia a aplicação de golpes contra uma plataforma de ensino, que teria sofrido prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1 milhão.

Por determinação judicial, foram expedidos cinco mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Sertãozinho, Contagem, Aparecida de Goiânia e Trindade.

A ação contou com o apoio das Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Civil de Minas Gerais.

Ao final da operação, cinco pessoas foram presas e os quatro mandados de busca foram cumpridos.

Durante as diligências, os policiais apreenderam dois automóveis, uma motocicleta, pen-drives, dispositivos relacionados a criptomoedas, dois computadores e cerca de R$ 12 mil em dinheiro.

As investigações prosseguem para aprofundar a identificação de outros envolvidos, rastrear o destino dos valores movimentados e apurar eventuais novos crimes relacionados ao esquema.