As investigações da Polícia Civil do Distrito Federal sobre um esquema de supostas fraudes no sistema de transporte coletivo rural avançaram para uma nova fase judicial.

Treze pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Distrito Federal  passaram oficialmente à condição de rés após a Justiça receber a acusação no último dia 5 de maio, no âmbito da 'Operação Old West'.

As apurações, conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia, na cidade-satélite de Brazlândia, identificaram uma estrutura considerada sofisticada para ocultação de recursos associados a crimes financeiros e corrupção. Conforme a denúncia apresentada, entre janeiro de 2018 e janeiro de 2024 teriam sido registradas 4.590 práticas relacionadas à lavagem de dinheiro.

Entre os denunciados, dois responderão exclusivamente por esse crime, enquanto os demais também foram enquadrados por associação criminosa.

De acordo com a investigação, empresários ligados ao setor de transporte coletivo e escolar rural seriam responsáveis pela liderança do grupo.

A estrutura utilizaria empresas, movimentações bancárias e terceiros apontados como laranjas para dificultar o rastreamento do dinheiro. Os recursos teriam origem, principalmente, em fraudes envolvendo o Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) e no pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos.

Os investigadores estimam que aproximadamente R$ 20 milhões tenham circulado por meio de operações consideradas suspeitas, incluindo transferências sucessivas entre empresas do mesmo grupo, depósitos fragmentados e saques em espécie.

Além disso, foi identificado que empresas sem atividade efetiva teriam sido usadas para pulverizar valores em diversas contas bancárias. Segundo a polícia, companhias ligadas aos investigados receberam mais de R$ 190 milhões provenientes de contratos públicos entre 2018 e 2024.